Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
Search:
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
11 Αυγούστου 2021
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
05 Αυγούστου 2021
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
16 Μαρτίου 2021
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
12 Φεβρουαρίου 2021
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
10 Νοεμβρίου 2020
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
26 Οκτωβρίου 2020
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
16 Ιουλίου 2020
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
18 Ιουνίου 2020
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
30 Απριλίου 2020
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
30 Μαρτίου 2020
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
24 Μαρτίου 2020
E361 - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2019) – στα Αγγλικά
E361 - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2019) – στα Αγγλικά
17 Μαρτίου 2020
E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)
E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)
28 Φεβρουαρίου 2020
E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ
E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ
24 Φεβρουαρίου 2020
Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)
Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)
07 Οκτωβρίου 2019
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα
23 Ιουλίου 2019
E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)
E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)
14 Μαΐου 2019
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
10 Μαΐου 2019
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
10 Μαΐου 2019
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)
07 Μαΐου 2019
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
07 Μαΐου 2019
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.