Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
Search:
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής
15 Ιουνίου 2022
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτ (1)
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτ (1)
15 Ιουνίου 2022
E516 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
E516 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
02 Ιουνίου 2022
Ε511 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας - Υφιστάμενα Καταπιστεύματα
Ε511 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας - Υφιστάμενα Καταπιστεύματα
10 Μαΐου 2022
Ε501 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία
Ε501 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία
15 Απριλίου 2022
E494 - Πληροφορίες για πιθανές απόπειρες υπεκφυγής των ρωσικών κυρώσεων
E494 - Πληροφορίες για πιθανές απόπειρες υπεκφυγής των ρωσικών κυρώσεων
29 Μαρτίου 2022
E489 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία
E489 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία
25 Φεβρουαρίου 2022
E479 - Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά το νέο προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρήση Μέσων Υποβοήθησης της Εξ Αποστάσεως Ταυτοποίησης Πελατών
E479 - Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά το νέο προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρήση Μέσων Υποβοήθησης της Εξ Αποστάσεως Ταυτοποίησης Πελατών
22 Δεκεμβρίου 2021
E478 - Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου σχετικά με τους Κινδύνους Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (Στα Αγγλικά)
E478 - Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου σχετικά με τους Κινδύνους Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (Στα Αγγλικά)
21 Δεκεμβρίου 2021
E476 - Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά την Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία και Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
E476 - Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά την Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία και Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
24 Νοεμβρίου 2021
E475 - Κατάλογος Κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
E475 - Κατάλογος Κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
11 Νοεμβρίου 2021
E474 - Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E474 - Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21 Οκτωβρίου 2021
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
11 Αυγούστου 2021
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
05 Αυγούστου 2021
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
16 Μαρτίου 2021
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
12 Φεβρουαρίου 2021
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
10 Νοεμβρίου 2020
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
26 Οκτωβρίου 2020
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
16 Ιουλίου 2020
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
18 Ιουνίου 2020
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
30 Απριλίου 2020
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
30 Μαρτίου 2020
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.