Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
Search:
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
18 Ιουνίου 2020
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
30 Απριλίου 2020
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
30 Μαρτίου 2020
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
24 Μαρτίου 2020
E361 - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2019) – στα Αγγλικά
E361 - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2019) – στα Αγγλικά
17 Μαρτίου 2020
E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)
E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)
28 Φεβρουαρίου 2020
E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ
E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ
24 Φεβρουαρίου 2020
Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)
Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)
07 Οκτωβρίου 2019
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα
23 Ιουλίου 2019
E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)
E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)
14 Μαΐου 2019
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
10 Μαΐου 2019
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
10 Μαΐου 2019
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)
07 Μαΐου 2019
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
07 Μαΐου 2019
Ε307 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
Ε307 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
28 Μαρτίου 2019
Ε303 - Δημόσια διαβούλευση FATF αναφορικά με προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για την προσέγγιση με
Ε303 - Δημόσια διαβούλευση FATF αναφορικά με προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για την προσέγγιση με
22 Μαρτίου 2019
Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπε
Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπε
08 Μαρτίου 2019
Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότη
Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότη
01 Μαρτίου 2019
Ε296 για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018
Ε296 για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018
14 Φεβρουαρίου 2019
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.