Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Αρχική

Η Επιτροπή

Δημοσιοποιήσεις

Εποπτευόμενοι

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Προστασία Επενδυτών

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Επικοινωνία | Συνδέσεις |

EL / EN |

Δημοσιοποιήσεις Εγκύκλιοι Εγκύκλιοι προς Εποπτευόμενους Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Search:

Ε218 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου – Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι 'ΕΕΑ')

05 Ιουλίου 2017

Ε205 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών ποσών - Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι 'ΕΕΑ')

28 Απριλίου 2017

E197 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

03 Απριλίου 2017

Ε196 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Άρθρο 68Γ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007

31 Μαρτίου 2017

Ε186 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ - Ετοιμασία συνοπτικής παρουσίασης (executive summary) των εκθέσεων του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελεγκτή σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

03 Μαρτίου 2017

Ε191 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Συμμόρφωση με την υποβολή εκθέσεων και άλλες υποχρεώσεις

01 Μαρτίου 2017

Ε189 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Ευρήματα της αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

22 Φεβρουαρίου 2017

Ε157 (Επανέκδοση της Ε143) ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 61 και 62 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ν. του 2007

31 Αυγούστου 2016

Ε152 - Συνήθεις και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με τη παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

25 Ιουλίου 2016

Ε132 - ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')

19 Μαΐου 2016

E125 - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')

12 Απριλίου 2016

Ε121 ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, ΔΟΕΕ για υποχρεώσεις σχετικά με ετήσια έκθεση AML και Internal Audit

09 Μαρτίου 2016

E119 ΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ , ΕΠΔΥ Ηλεκτρονική Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμ

24 Φεβρουαρίου 2016

Ε095 ΕΠΕΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, Έγγραφο Συζήτησης για τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (Joint Committee of ESAs)

20 Νοεμβρίου 2015

Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο

04 Νοεμβρίου 2015

Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο

04 Νοεμβρίου 2015

Ε058 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ Νέα διαδικασία για υποβολή εκθέσεων στη ΜΟ.Κ.Α.Σ (στα Αγγλικά)

11 Μαρτίου 2015

Ε056 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (στα Αγγλικά)

10 Μαρτίου 2015

Ε041 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, ΔΟΕΕ, Ρυθμιζόμενες αγορές Κανονισμός 1351-2014 για την Κριμαία και Σεβαστού

19 Ιανουαρίου 2015

Ε033 ΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ,ΔΟΕ,ΕΠΔΥ Σχετικά με ετήσια έκθεση AML

18 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓ144-2014-29 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

17 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓ144-2014-26 προς ΚΕΠΕΥ,Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορέςαναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

04 Αυγούστου 2014

ΕΓ144-2014-25 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML

04 Αυγούστου 2014

ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία

Σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία

16 Μαΐου 2014

|< < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > >|

Εγκύκλιοι προς Εποπτευόμενους

Εγκύκλιοι για Διαχειριστές Δεικτών Αναφοράς

Εγκύκλιοι για Securitisation

Εγκύκλιοι προς Ε.Δ ΟΣΕΚΑ & ΟΣΕΚΑ

Εγκύκλιοι προς ΟΕΕ και ΔΟΕΕ

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι προς Εκδότες/Κινητές Αξίες

Εγκύκλιοι που αφορούν Πιστοποιήσεις

Εγκύκλιοι Γενικού Περιεχομένου

Πρακτικοί Οδηγοί

Έγγραφα Συζήτησης

Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις

Διοικητικές Κυρώσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών

Σεμινάρια & Διαλέξεις

Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικά με εμάς

Δομή και Τμήματα

Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις

Εγκύκλιοι

Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις

Διοικητικές Κυρώσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών

Σεμινάρια & Διαλέξεις

Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Συνέδρια

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΕΥ

Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...

Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ

Ρυθμιζόμενες Αγορές

ΕΠΔΥ

ΟΕΕ

ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης

Εκδότες

Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...

Focus Area

Κόμβος Καινοτομίας

Πληρωτέα Τέλη

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

PEPPs

Υπηρεσίες και Αγορές

Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές

Εκδότες και Κινητές Αξίες

Κατάχρηση Αγοράς

Δείκτες Αναφοράς

Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...

PRIIPs

Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα

Νόμος ΕΚΚ

ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS