Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι για AML/CFT
Εγκύκλιοι για AML/CFT
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι για AML/CFT
Search:
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτ (1)
E517 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτ (1)
15 Ιουνίου 2022
E516 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
E516 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
02 Ιουνίου 2022
Ε511 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας - Υφιστάμενα Καταπιστεύματα
Ε511 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας - Υφιστάμενα Καταπιστεύματα
10 Μαΐου 2022
Ε501 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία
Ε501 - Σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία
15 Απριλίου 2022
E494 - Πληροφορίες για πιθανές απόπειρες υπεκφυγής των ρωσικών κυρώσεων
E494 - Πληροφορίες για πιθανές απόπειρες υπεκφυγής των ρωσικών κυρώσεων
29 Μαρτίου 2022
E489 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία
E489 - Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία
25 Φεβρουαρίου 2022
E479 - Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά το νέο προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρήση Μέσων Υποβοήθησης της Εξ Αποστάσεως Ταυτοποίησης Πελατών
E479 - Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά το νέο προσχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρήση Μέσων Υποβοήθησης της Εξ Αποστάσεως Ταυτοποίησης Πελατών
22 Δεκεμβρίου 2021
E478 - Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου σχετικά με τους Κινδύνους Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (Στα Αγγλικά)
E478 - Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου σχετικά με τους Κινδύνους Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε σχέση με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων (Στα Αγγλικά)
21 Δεκεμβρίου 2021
E476 - Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά την Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία και Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
E476 - Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά την Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου για Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία και Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
24 Νοεμβρίου 2021
E475 - Κατάλογος Κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
E475 - Κατάλογος Κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
11 Νοεμβρίου 2021
E474 - Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E474 - Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21 Οκτωβρίου 2021
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
E465 - Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
11 Αυγούστου 2021
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
E463 - Δημόσια διαβούλευση της EBA αναφορικά με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα AML/CFT. (Στα Αγγλικά)
05 Αυγούστου 2021
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
E437 - Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
E436 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)
21 Απριλίου 2021
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
E432 - Γνώμη της EBA σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα Αγγλικά)
16 Μαρτίου 2021
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
Ε427 - Σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
12 Φεβρουαρίου 2021
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
Ε416 - Επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα που έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)
10 Νοεμβρίου 2020
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
Ε410 - Υποβολή πληροφοριών βάσει των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία
26 Οκτωβρίου 2020
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
Ε399 - FATF - COVID-19- Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
16 Ιουλίου 2020
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
E391 - Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του κινδύνου» ( de-risking) και τον αντίκτυπό της στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στα Αγγλικά)
18 Ιουνίου 2020
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
E384 - Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγ
30 Απριλίου 2020
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
E371 σχετικά με την παράταση προθεσμιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και της Φόρμας για τη Μηνιαία Προληπτική Κατάσταση – Οδηγία AML/CFT (στα Αγγλικά)
30 Μαρτίου 2020
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
E367 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 62(2) του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
24 Μαρτίου 2020
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Αρχική
Η Επιτροπή
Δημοσιοποιήσεις
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Εγκύκλιοι προς Εποπτευόμενους
Εγκύκλιοι για Διαχειριστές Δεικτών Αναφοράς
Εγκύκλιοι για Securitisation
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς SFTR
Εγκύκλιοι προς ΕΠΔΥ
Εγκύκλιοι για ΠΥΣΧ
Εγκύκλιοι προς Ε.Δ ΟΣΕΚΑ & ΟΣΕΚΑ
Εγκύκλιοι προς ΟΕΕ και ΔΟΕΕ
Εγκύκλιοι για EMIR
Εγκύκλιοι για MAR
Εγκύκλιοι για RBSF
Εγκύκλιοι προς CSD
Εγκύκλιοι για AML/CFT
Εγκύκλιοι για CBR
Εγκύκλιοι προς Εκδότες/Κινητές Αξίες
Εγκύκλιοι που αφορούν Πιστοποιήσεις
Εγκύκλιοι Γενικού Περιεχομένου
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
Εποπτευόμενοι
Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Προστασία Επενδυτών
Μητρώο Εμπιστευμάτων
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.