Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ AML/CFT
Search:
Ε189 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Ευρήματα της αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ε189 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Ευρήματα της αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
22 Φεβρουαρίου 2017
Ε157 (Επανέκδοση της Ε143) ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 61 και 62 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ν. του 2007
Ε157 (Επανέκδοση της Ε143) ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 61 και 62 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ν. του 2007
31 Αυγούστου 2016
Ε152 - Συνήθεις και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με τη παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ε152 - Συνήθεις και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με τη παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
25 Ιουλίου 2016
Ε132 - ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')
Ε132 - ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')
19 Μαΐου 2016
E125 - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')
E125 - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca ('Panama Papers')
12 Απριλίου 2016
Ε121 ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, ΔΟΕΕ για υποχρεώσεις σχετικά με ετήσια έκθεση AML και Internal Audit
Ε121 ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, ΔΟΕΕ για υποχρεώσεις σχετικά με ετήσια έκθεση AML και Internal Audit
09 Μαρτίου 2016
E119 ΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ , ΕΠΔΥ Ηλεκτρονική Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμ
E119 ΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ , ΕΠΔΥ Ηλεκτρονική Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμ
24 Φεβρουαρίου 2016
Ε095 ΕΠΕΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, Έγγραφο Συζήτησης για τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (Joint Committee of ESAs)
Ε095 ΕΠΕΥ, Ε.Δ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, Έγγραφο Συζήτησης για τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος (Joint Committee of ESAs)
20 Νοεμβρίου 2015
Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο
Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο
04 Νοεμβρίου 2015
Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο
Ε092 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΕΠΔΥ για Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) που απο
04 Νοεμβρίου 2015
Ε058 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ Νέα διαδικασία για υποβολή εκθέσεων στη ΜΟ.Κ.Α.Σ (στα Αγγλικά)
Ε058 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ Νέα διαδικασία για υποβολή εκθέσεων στη ΜΟ.Κ.Α.Σ (στα Αγγλικά)
11 Μαρτίου 2015
Ε056 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (στα Αγγλικά)
Ε056 ΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (στα Αγγλικά)
10 Μαρτίου 2015
Ε041 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, ΔΟΕΕ, Ρυθμιζόμενες αγορές Κανονισμός 1351-2014 για την Κριμαία και Σεβαστού
Ε041 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ, ΔΟΕΕ, Ρυθμιζόμενες αγορές Κανονισμός 1351-2014 για την Κριμαία και Σεβαστού
19 Ιανουαρίου 2015
Ε033 ΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ,ΔΟΕ,ΕΠΔΥ Σχετικά με ετήσια έκθεση AML
Ε033 ΕΠΕΥ,ΟΣΕΚΑ,ΔΟΕ,ΕΠΔΥ Σχετικά με ετήσια έκθεση AML
18 Δεκεμβρίου 2014
ΕΓ144-2014-29 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
ΕΓ144-2014-29 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
17 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΓ144-2014-26 προς ΚΕΠΕΥ,Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορέςαναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
ΕΓ144-2014-26 προς ΚΕΠΕΥ,Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορέςαναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
04 Αυγούστου 2014
ΕΓ144-2014-25 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML
ΕΓ144-2014-25 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML
04 Αυγούστου 2014
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
16 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
06 Μαΐου 2014
ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
29 Απριλίου 2014
ΕΓ144-2014-11 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 284/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-11 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 284/2014 για την Ουκρανία
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 284/2014 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) Νο. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
28 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-10 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
ΕΓ144-2014-10 προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
19 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-08 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-08 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
08 Μαρτίου 2014
ΕΓ144-2014-06 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
ΕΓ144-2014-06 προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
03 Φεβρουαρίου 2014
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.