Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι για AML/CFT

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Αρχική

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή

Δημοσιοποιήσεις

Δημοσιοποιήσεις

Εποπτευόμενοι

Εποπτευόμενοι

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Προστασία Επενδυτών

Προστασία Επενδυτών

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Επικοινωνία | Συνδέσεις |

EL / EN |

Δημοσιοποιήσεις Εγκύκλιοι Εγκύκλιοι προς Εποπτευόμενους Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Search:

E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)

E357 – FATF – Βέλτιστες πρακτικές για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων (στα αγγλικά)

28 Φεβρουαρίου 2020

E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ

E352 – Έγγραφο διαβούλευσης της ΕBA σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τους παρ

24 Φεβρουαρίου 2020

Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)

Ε339 – Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (στα Αγγλικά)

07 Οκτωβρίου 2019

E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)

E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)

06 Σεπτεμβρίου 2019

Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα

Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα

23 Ιουλίου 2019

E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)

E319 αναφορικά με την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (στα Αγγλικά)

14 Μαΐου 2019

Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ

Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ

10 Μαΐου 2019

Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ

Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ

10 Μαΐου 2019

Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)

Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στοχευμένη εκπαίδευση υπαλλήλων εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων, υποβολής αναφορών και τυπολογίες (στα Αγγλικά)

07 Μαΐου 2019

Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)

Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα Αγγλικά)

07 Μαΐου 2019

Ε307 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου

Ε307 - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου

28 Μαρτίου 2019

Ε303 - Δημόσια διαβούλευση FATF αναφορικά με προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για την προσέγγιση με

Ε303 - Δημόσια διαβούλευση FATF αναφορικά με προσχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για την προσέγγιση με

22 Μαρτίου 2019

Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπε

Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπε

08 Μαρτίου 2019

Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότη

Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότη

01 Μαρτίου 2019

Ε296 για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018

Ε296 για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018

14 Φεβρουαρίου 2019

Ε292 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ε292 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

16 Ιανουαρίου 2019

Ε286 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές του Financial Action Task Force (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο σχετικά με την ΚΞΧ (στην Αγγλική γλώσσα)

Ε286 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές του Financial Action Task Force (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο σχετικά με την ΚΞΧ (στην Αγγλική γλώσσα)

05 Νοεμβρίου 2018

Ε284 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Συμβουλευτικό έγγραφο του FinCEN αναφορικά με τις παράνομες και κακόβουλες δραστηριότητες και προσπάθειες του Ιρανικού καθεστώτος για εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Ε284 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ, Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ - Συμβουλευτικό έγγραφο του FinCEN αναφορικά με τις παράνομες και κακόβουλες δραστηριότητες και προσπάθειες του Ιρανικού καθεστώτος για εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

05 Νοεμβρίου 2018

Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-2007

Ε277 - Eνημέρωση Εποπτευόμενων Οργανισμών για το Άρθρο 5Α του Νόμου 188(Ι)-2007

18 Ιουλίου 2018

E276 - Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου

E276 - Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους παράγοντες κινδύνου

17 Ιουλίου 2018

Ε260 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Συνήθεις και επαναλαμβανόμενες αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (best practice standards) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ε260 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Συνήθεις και επαναλαμβανόμενες αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (best practice standards) που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

23 Φεβρουαρίου 2018

Ε255 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ε255 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Ευρήματα αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

05 Φεβρουαρίου 2018

Ε219 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ε219 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

05 Ιουλίου 2017

Ε218 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου – Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι 'ΕΕΑ')

Ε218 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου – Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι 'ΕΕΑ')

05 Ιουλίου 2017

|< < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > >|

Η Επιτροπή

Δημοσιοποιήσεις

Αποφάσεις

Ανακοινώσεις

Δηλώσεις Πολιτικής

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι προς Εποπτευόμενους

Εγκύκλιοι για Διαχειριστές Δεικτών Αναφοράς

Εγκύκλιοι για Securitisation

Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ

Εγκύκλιοι προς SFTR

Εγκύκλιοι προς ΕΠΔΥ

Εγκύκλιοι για ΠΥΣΧ

Εγκύκλιοι προς Ε.Δ ΟΣΕΚΑ & ΟΣΕΚΑ

Εγκύκλιοι προς ΟΕΕ και ΔΟΕΕ

Εγκύκλιοι για EMIR

Εγκύκλιοι για MAR

Εγκύκλιοι για RBSF

Εγκύκλιοι προς CSD

Εγκύκλιοι για AML/CFT

Εγκύκλιοι προς Εκδότες/Κινητές Αξίες

Εγκύκλιοι που αφορούν Πιστοποιήσεις

Εγκύκλιοι Γενικού Περιεχομένου

Πρακτικοί Οδηγοί

Έγγραφα Συζήτησης

Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις

Διοικητικές Κυρώσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών

Σεμινάρια & Διαλέξεις

Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Συνέδρια

Εποπτευόμενοι

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Προστασία Επενδυτών

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικά με εμάς

Δομή και Τμήματα

Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις

Ανακοινώσεις

Δηλώσεις Πολιτικής

Εγκύκλιοι

Πρακτικοί Οδηγοί

Έγγραφα Συζήτησης

Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις

Διοικητικές Κυρώσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών

Σεμινάρια & Διαλέξεις

Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Συνέδρια

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...

Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ

Ρυθμιζόμενες Αγορές

ΟΕΕ

ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης

Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...

Κόμβος Καινοτομίας

Πληρωτέα Τέλη

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

PEPPs

Υπηρεσίες και Αγορές

Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές

Εκδότες και Κινητές Αξίες

Κατάχρηση Αγοράς

Δείκτες Αναφοράς

Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...

PRIIPs

Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα

Νόμος ΕΚΚ

ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS

© Copyright, All Rights Reserved.