|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
|
|
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
|
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (‘η Οδηγία’).
Τα καθήκοντα του Τμήματος Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
-
Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία της εφαρμογής των προνοιών του Νόμου και της Οδηγίας από τους εποπτευόμενους οργανισμούς της ΕΚΚ.
-
Την εποπτεία των εποπτευόμενων οργανισμών με τις συνεχείς υποχρεώσεις τους μέσω επιτόπιων (onsite) και εξ’ αποστάσεως (offsite) ελέγχων, με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλόλητας των σχετικών μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζουν.
-
Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών.
-
Τη συμμετοχή στην Συμβουλευτική Αρχή η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 56 του Νόμου.
-
Τη συμμετοχή σε επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων αντίστοιχων εποπτικών αρχών εντός και εκτός Κύπρου σε θέματα Παρεμπόδισης του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
-
Τη συμμετοχή σε αξιολογήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
-
Τη σύνταξη και δημοσίευση Οδηγιών, Κατευθυντήριων Γραμμών και Εγκυκλίων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εποπτευόμενων οργανισμών.
-
Την εκπαίδευση των εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα Παρεμπόδισης του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
|
|
|
|
|
|
|
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
|
|
|
|