| Ημ. Ανακοίνωσης: |
24 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 20 Νοε. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Astarta Holding Plc |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος |
| Θέμα: |
Εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
17 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 23 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Pilatus Trustees Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος
|
| Θέμα: |
Χρηματική επιβάρυνση €1,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
15 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 06 Νοε. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Επενδυτικό Τμήμα ‘GANESHA VALUE OPPORTUNITIES SUB FUND’ του ΟΕΕ ‘GANESHA FIXED INCOME AIF V.C.I.C. LIMITED’ |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικού Τμήματος ΟΕΕ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
10 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 30 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Ceratonia Capital Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
06 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 23 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
DRAYTON PARK ADVISORS LTD |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος |
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
02 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 23 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Neo Premium Investments (NPI) Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
02 Νοε. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 30 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc και Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος |
| Θέμα: |
Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
24 Οκτ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
VPR Safe Financial Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος |
| Θέμα: |
Ανάκληση μερικής αναστολής άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
23 Οκτ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 09 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
OTKRITIE BROKER LTD |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Επιρροή της Otkritie FC Bank στην ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ Otkritie Broker Ltd |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
23 Οκτ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 09 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
FTX (EU) LTD |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Παράταση αναστολής άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
16 Οκτ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 09 Οκτ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
KMG Capital Markets Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος |
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
27 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 18 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
FXBFI Broker Financial Invest Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
27 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
I.W.G International Wealth Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
27 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Pruden Ventures Capital Ltd (ex. Constance Investment Ltd) |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
26 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
κ. Tung San Tat Clement |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος |
| Θέμα: |
Επιβολή διοικητικού προστίμου |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
26 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 02 Αυγ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
κ. Tung San Tat Clement |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος |
| Θέμα: |
Επιβολή διοικητικού προστίμου |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
25 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Global Capital Securities and Financial Services Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
25 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
I.W.G International Wealth Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
25 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 11 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Veles International Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
19 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 04 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou – Frou Biscuits) Public Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος |
| Θέμα: |
Παράταση στην προθεσμία διάθεσης μετοχών μετά τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
13 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Αυγ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
IQOPTION EUROPE LTD |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος |
| Θέμα: |
Διαγραφή από το Μητρώο ΠΥΚΣ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
13 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Σεπ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Alfa Capital Markets Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Επιρροή της Joint Stock Company «Alfa-Bank» στην ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ Alfa Capital Markets Ltd |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
11 Σεπ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Αυγ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Binance Cyprus Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος |
| Θέμα: |
Διαγραφή από το Μητρώο ΠΥΚΣ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
29 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Αυγ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
ISPASS TECHNOLOGIES LIMITED |
| Νομοθεσία: |
Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Συμβιβασμός €60.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
23 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 01 Μαρ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Robomarkets Ltd |
| Νομοθεσία: |
Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 |
| Θέμα: |
Επιβολή κύρωσης και μέτρου |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
04 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 24 Απρ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
GREENMONT AIFLNP LTD |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
04 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 28 Νοε. 2022 |
| Αναφορικά με: |
Pathfinder Management Services Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €7.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
04 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 28 Νοε. 2022 |
| Αναφορικά με: |
Stone Edge Capital Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €7.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
03 Αυγ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 24 Απρ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Greenmont AIFLNP Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €5.500 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
28 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 24 Ιουλ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc και Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
27 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 26 Ιουν. 2023 |
| Αναφορικά με: |
BDSwiss Holding Ltd |
| Νομοθεσία: |
Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
26 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 17 Ιουλ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
The Cyprus Cement Public Company Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος |
| Θέμα: |
Εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
26 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 26 Ιουν. 2023 |
| Αναφορικά με: |
ΚΑΒ Strategy Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
25 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Goldenburg Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €400.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
13 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 19 Ιουν. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Freedom Finance Europe Ltd |
| Νομοθεσία: |
O περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος
|
| Θέμα: |
Συμβιβασμός €50.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
12 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 24 Απρ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
BrokerCreditService (Cyprus) Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 596/2014
|
| Θέμα: |
Συμβιβασμός €100.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
06 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 26 Ιουν. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Ch. Charilaou Group Plc |
| Νομοθεσία: |
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος
|
| Θέμα: |
Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
03 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 29 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Hombertco Trustees Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος
|
| Θέμα: |
Συνολική χρηματική επιβάρυνση €10,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
03 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 29 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Κα Marina Sambour Stylianou |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος |
| Θέμα: |
Χρηματική επιβάρυνση €2,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
03 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 29 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Haymark Nominees Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος |
| Θέμα: |
Συνολική χρηματική επιβάρυνση €8,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
03 Ιουλ. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 19 Ιουν. 2023 |
| Αναφορικά με: |
AAA Regent (Trustees) Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος
|
| Θέμα: |
Συνολική χρηματική επιβάρυνση €32,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
20 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 03 Απρ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
FXBFI Broker Financial Invest Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €50.000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
02 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 28 Νοε. 2022 |
| Αναφορικά με: |
Egard Management Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €2,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
02 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 28 Νοε. 2022 |
| Αναφορικά με: |
G2Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €2,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
02 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 28 Νοε. 2022 |
| Αναφορικά με: |
Incubator Investment Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμος, Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες
|
| Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €4,000 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
01 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
I.W.G International Wealth Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
01 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
I.W.G International Wealth Group Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
01 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
TriangleView Investments Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος
|
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
01 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Eight Plus Capital Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος |
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|
| Ημ. Ανακοίνωσης: |
01 Ιουν. 2023 |
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 08 Μαϊ. 2023 |
| Αναφορικά με: |
Ayomi Financial Services Ltd |
| Νομοθεσία: |
Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος |
| Θέμα: |
Πρόστιμο €100 |
| Καταχώρηση Προσφυγής: |
ΝΑΙ () ΟΧΙ |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
|
|