Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Αρχική

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή

Δημοσιοποιήσεις

Δημοσιοποιήσεις

Εποπτευόμενοι

Εποπτευόμενοι

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Προστασία Επενδυτών

Προστασία Επενδυτών

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Επικοινωνία | Συνδέσεις |

EL / EN |

Ρυθμιστικό Πλαίσιο Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Search:

ΕΑΤ - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/595 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2023, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη βάση δεδομένων ‘EuReCA’

ΕΑΤ - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/595 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2023, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη βάση δεδομένων ‘EuReCA’

28 Μαρτίου 2024

Τρίτες Χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/163 της 12ης Δεκεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες Χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/163 της 12ης Δεκεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

26 Ιανουαρίου 2024

Τρίτες Χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες Χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

04 Οκτωβρίου 2023

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/410 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/410 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

23 Μαρτίου 2023

EBA – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου συμμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 8 και το κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

EBA – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου συμμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 8 και το κεφάλαιο VI της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

29 Νοεμβρίου 2022

EBA – Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

EBA – Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

20 Ιουνίου 2022

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/229 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/229 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

03 Μαρτίου 2022

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

05 Νοεμβρίου 2021

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

05 Νοεμβρίου 2021

EBA – Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

EBA – Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

06 Αυγούστου 2021

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/855 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/855 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

23 Ιουνίου 2020

Τελικές Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα κολλέγια ΚΞΧ/ΧT

Τελικές Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα κολλέγια ΚΞΧ/ΧT

30 Απριλίου 2020

Τρίτες Χώρες – Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758

Τρίτες Χώρες – Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758

14 Μαΐου 2019

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

11 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτες Χώρες Υψηλού Κινδύνου - Ενοποιημένος Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 μέχρι και τον Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1467

Τρίτες Χώρες Υψηλού Κινδύνου - Ενοποιημένος Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 μέχρι και τον Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1467

23 Νοεμβρίου 2018

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 για την τροποποίηση του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

23 Νοεμβρίου 2018

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 για την τροποποίηση του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 για την τροποποίηση του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

26 Ιουνίου 2018

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 για την τροποποίηση του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 για την τροποποίηση του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675

26 Ιουνίου 2018

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675

26 Ιουνίου 2018

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

20 Ιουνίου 2018

ΕΕΑ - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΕΕΑ - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

04 Ιανουαρίου 2018

ΕΕΑ - Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο

ΕΕΑ - Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο

13 Απριλίου 2017

Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 Μαρτίου 2017

Οδηγία EE 2015-849 για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

Οδηγία EE 2015-849 για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος

28 Σεπτεμβρίου 2015

Η Επιτροπή

Δημοσιοποιήσεις

Εποπτευόμενοι

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Υπηρεσίες και Αγορές

Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές

Εκδότες και Κινητές Αξίες

Κατάχρηση Αγοράς

Δείκτες Αναφοράς

Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα

Νόμος ΕΚΚ

Προστασία Επενδυτών

Μητρώο Εμπιστευμάτων

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικά με εμάς

Δομή και Τμήματα

Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις

Ανακοινώσεις

Δηλώσεις Πολιτικής

Εγκύκλιοι

Πρακτικοί Οδηγοί

Έγγραφα Συζήτησης

Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις

Διοικητικές Κυρώσεις

Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών

Σεμινάρια & Διαλέξεις

Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή

Συνέδρια

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...

Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ

Ρυθμιζόμενες Αγορές

ΟΕΕ

ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης

Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...

Κόμβος Καινοτομίας

Πληρωτέα Τέλη

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

PEPPs

Υπηρεσίες και Αγορές

Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές

Εκδότες και Κινητές Αξίες

Κατάχρηση Αγοράς

Δείκτες Αναφοράς

Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...

PRIIPs

Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα

Νόμος ΕΚΚ

ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS

© Copyright, All Rights Reserved.